可疑交易报告制度,是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标,或者金融机构经判断认为与其进行交易
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中国人民银行此前发布的大额交易和可疑交易报告的其他规定,与本办法不一致的,以本办法为准。
金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子第二十七条金融机构应当按照本办法
录录录一般可疑交易主要判(17页页型)页页页页页 页页页页页(十三)法人、其他首期保 或者 交保(十四)
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第二条 本管理办法适用于*银行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交 易和可疑交易报告的工作管理,各支行
内容提示:反洗钱大额交易和可疑交易报告内容宣导 文档格式:PPT|浏览次数:22|上传日期:2014-03-19 06:20
展开全部 反洗钱可疑交易的要点分析: 法律依据:人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十
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